证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-041
广州广钢气体能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）第二
届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 9 月 12 日送达全体监事，本次会议于
敏女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符
合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等的规定。本次使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董
事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司继续使用不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00
万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记及修订公司部分规章制度的公
告》（公告编号：2024-044）。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
的议案》
监事会认为：同意提名林敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。以上监事
候选人具有履行监事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》
《证
券法》以及上海证券交易所禁止的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。
（四）《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事郑耀光先生对本议案回避表决。
特此公告。
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