证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-037
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9
月21日15:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第五次
临时会议。本次会议的会议通知已于2024年9月19日以书面、电话、
电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事
程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
了《关于选举非独立董事的议案》。
经公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名杜峥平先生为
公司董事候选人,简历如下：
杜峥平，男，43岁，中共党员，经济学博士，高级工程师。
行产品经理、投资银行部业务副经理、白山分行行长助理、长春
经开支行副行长、长春九台支行行长、长春铁路支行行长等职
务，2022年9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委书
记、董事长，现拟任启明信息技术股份有限公司董事。
经公司核查确认，杜峥平先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，杜峥平先生不属
于失信被执行人。
截至披露日，杜峥平先生不持有本公司股票，如当选公司董
事，还将担任公司董事会战略与科技创新委员会委员职务，且董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
该事项将提请公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生
效。
了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司第七届董事会聘任陈鑫先生担任董事会秘书职务，任期
与本届董事会相同。
详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。
了《关于人力资源机制优化的议案》。
了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
（公告编号：2024-040）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二四年九月二十三日
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