证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-057
江苏传智播客教育科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 9 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大
会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《 关 于 全 资 子 公 司 收 购 FIS Holdings Pte.
Ltd.51%股权的议案》
《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议
案》
本次会议审议事项已经公司2024年9月20日召开的第三届董事会第二十一次
会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、
传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2024 年 9 月 27 日 16:30 前送达
或发送电子邮件至 ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；
（2）联系电话：010-82939940；
（3）公司传真：010-82932240；
（4）邮政编码：100096
（5）联系人：陈碧琳、逄建毅
半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏传智播客教育科技股份有限公司
鉴于本人（本公司） 为江苏传智播客教育科技股份有限公司的
股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 （女
士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte.
Ltd.51%股权的议案》
《关于修订、制订和废止部分公司治理制度
的议案》
《关于补选第三届监事会非职工代表监事
的议案》
本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会结束时止。
注：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”
视为废票处理；
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名（签字或盖章）：
受托日期： 年 月 日
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章）
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