证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-043
东港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
票表决时间为2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期
间的任意时间。
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范
性文件的规定；
总数166,709,376股，占公司股份总数的30.5515%%，其中，现场出席会议的股东及股
东代表3人,代表有效表决权的股份数为161,503,250股,占公司股份总数的29.5974%；
通过络投票方式参加会议的股东及股东代表121人，代表有效表决权的股份数
江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
成、81,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0486%)反对、230,600股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%)弃权的表决结果，通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,894,526股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的94.0147%)赞成、81,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的1.5559%)反对、230,600股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、113,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0681%)反对、267,100
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1602%)弃权的表决结果，通过了
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,825,426股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的92.6875%)赞成、113,600股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的2.1820%)反对、267,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、59,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356%)反对、220,100股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1320%%)弃权的表决结果，通过了《关
于制定<2024年-2026年股东分红回报规划>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,926,726股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的94.6332%)赞成、59,300股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的1.1390%)反对、220,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、306,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1841%)反对、222,800
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1336%)弃权的表决结果，通过了
《关于2024年半年度利润分配的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,676,426股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的89.8254%)赞成、306,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的5.8950%)反对、222,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、487,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2926%)反对、154,300
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0926%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,564,026股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的87.6665%)赞成、487,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的9.3697%)反对、154,300股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、558,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3347%)反对、168,500
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1011%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,479,626股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的86.0453%)赞成、558,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的10.7181%)反对、168,500股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、250,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1504%)反对、165,100
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0990%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,790,226股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的92.0113%)赞成、250,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的4.8174%)反对、165,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、441,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2650%)反对、142,900
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0857%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,621,426股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的88.7690%)赞成、441,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的8.4862%)反对、142,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
成、583,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3500%)反对、142,900
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0857%%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,479,826股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的86.0491%)赞成、583,400股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的11.2060%)反对、142,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者1,684,571股同意；
中，中小投资者1,684,388股同意。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见
书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议
召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
意见书。
特此公告。
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