证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-84
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第
三十四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议
案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司原独立董事陈焕春先生已辞去公司独立董事及董事会薪酬
与考核委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 28 日召开了第九届董
事会第二十六次会议，会议选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，该议案已于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过。
为保证委员会的正常运作，根据公司《章程》及有关法律法规的
规定，公司董事会决定增补彭龙先生为第九届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
王佳芬（主任委员）
、刘畅（委员）
、蔡曼莉（委员）
、李建雄（委员）
、
彭龙（委员）
。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十一日
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