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关于东方航空物流股份有限公司
法律意见书
致：东方航空物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、 《中华人民共和国证券法》
(以下简称“证券法”)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、 《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“规范运作指引”）、
《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及《东方航空物流股份
有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)的规定，北京市通商律
师事务所(以下简称“通商”)接受东方航空物流股份有限公司(以下简称“东航物流”或
“公司”)的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股
东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事
项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件
和材料，并假设：(1)公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料；
(2)公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及(3)
公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东大会审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法和股东大会规则的相关要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载了本次股东大会的会议通知，在
法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、
登记办法等相关事项。2024 年 9 月 9 日，公司收到持有 40.5%股份的股东中国东方
航空集团有限公司提交的临时提案。2024 年 9 月 10 日，公司在《上海证券报》 《中
国证券报》 《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载了
增加临时提案的公告，对本次股东大会增加临时提案的情况进行了说明。
议和视频会议相结合的方式如期举行。
议。
日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体
时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15~15:00。
规范运作指引等相关中国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
定的召集人资格。
委托书、持股凭证，通商律师查实：
截至 2024 年 9 月 20 日 15:00 时，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计
师。
本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3 条所述人
员有资格出席、列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序
通知未列明的事项进行表决。
审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。
已于当场公布。除通过现场会议表决以外，公司股东还通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东大会网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票总数和统计
数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席本次股东大会的
股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
非累积投票议案：
议案 1 关于公司 2024 年中期利润分配的议案
累积投票议案：
议案 2 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 2.01 关于选举张渊为公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 2.02 关于选举王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 3 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案 3.01 关于选举邵祖敏为公司第二届监事会股东代表监事的议案
根据相关规定，本次股东大会议案 1 和议案 2，对单独或者合计持有公司股份低于
经审查，上述议案均为普通议案，根据现场投票和网络投票的合并统计结果，已由
出席会议的股东所持有表决权的过半数表决通过。张渊、王忠华当选公司第二届董
事会非独立董事，邵祖敏当选公司第二届监事会股东代表监事。
通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合公司法、股东大会规则等有关中国法
律、法规以及公司章程和股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通商律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
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