证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-076
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁
免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董
事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以
通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
公司非独立董事金世春先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长职务，
辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会同意提名马琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事辞职及补选的
公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30 在南京市雨花台区民智路
股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
