证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十七次会议于2024年9月19日下午在公司四楼会议室召开。本次会议
通知于2024年9月9日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，
实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易
的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2024年9月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第九届董事会专门委员会会议决议；
（三）第九届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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