证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-057
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 59,426,068
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.3540
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄本东先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 59,422,931 99.9947 2,537 0.0042 600 0.0011
方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 6,195,917 94.7616 337,407 5.1603 5,100 0.0781
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 59,416,163 99.9833 2,537 0.0042 7,368 0.0125
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
号
公司 2023 年度
利润分配预案
关 于 公 司 2023
年度及 2024 年
度董事、监事及
高级管理人员
薪酬方案的议
案
关于续聘会计
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;
投资合伙企业(有限合伙)、徐燕、金焰已回避表决。
三、 律师见证情况
律师:姜德诚、于涛
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会