证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2024-076
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
深圳高速公路集团股份有限公司
会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,232,108,986
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 163,102,126
份总数的比例（%） 63.98
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.48
权 A 股股份总数的比例（%） 45.19
权 H 股股份总数的比例（%） 23.64
本公司股份总数为 2,180,770,326 股，其中 1,433,270,326 股为 A 股，747,500,000
注：
股为 H 股。在审议 2024 年第三次临时股东大会第 1 项议案、2024 年第一次 A 股
类别股东会议第 1 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案时，深
圳国际其关联人/联系人所持有的股份已回避表决且不计入有表决权的股份数内。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
第一次 H 股类别股东会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，
所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司
《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
龙、缪军、徐华翔、颜延亲自出席了本次会议；董事姚海、戴敬明和李晓艳
因公务原因未能出席本次会议，董事文亮因个人休假原因未能出席本次会议；
监事林继童因个人休假原因未能出席本次会议；
本公司独立财务顾问、律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
深圳国际及其关联/联系人在 2024 年第三次临时股东大会的议案 1 中已回避
表决，并已在 2024 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案及 2024 年第一次 H
股类别股东会议第 1 项议案中回避表决。
(一) 非累积投票议案
会议以特别决议案方式审议了以下第 1 项议案，以普通决议案方式审议了以下
第 2 和 3 项议案：
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,336,697 99.68 511,502 0.31 20,900 0.01
H股 136,956,067 83.97 26,146,059 16.03 0 0
普通股合计： 302,292,764 91.89 26,657,561 8.10 20,900 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,232,013,784 99.99 26,402 0.00 68,800 0.01
H股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,115,826 99.99 26,402 0.00 68,884 0.00
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,232,043,984 99.99 43,202 0.00 21,800 0.00
H股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,146,026 100.00 43,202 0.00 21,884 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,232,043,984 99.99 43,202 0.00 21,800 0.00
H股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,146,026 100.00 43,202 0.00 21,884 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,232,044,484 99.99 43,202 0.00 21,300 0.00
H股 163,102,042 100.00 0 0 84 0.00
普通股合计： 1,395,146,526 100.00 43,202 0.00 21,384 0.00
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意票 反对票 弃权票
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,336,697 99.68 511,502 0.31 20,900 0.01
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意票 反对票 弃权票
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 136,818,067 83.96 26,146,059 16.04 0 0
(二) 2024 年第三次临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于延长向特定对
象发行 A 股股票股
及授权有效期的议
案
关于公司 2024 年-
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
正式通过为特别决议案；议案 2、3 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为
普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
关联 A 股股东新通产实业开发（深圳）有限公司、深圳市深广惠公路开发有
限公司及实益关连 H 股股东 Advance Great Limited（晋泰有限公司）已对 2024
年第三次临时股东大会第 1 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议
案及 2024 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案回避表决，回避表决股份数量
合计 A 股 1,066,239,887 股及 H 股 58,194,000 股。
有关上述议案的详情，可参阅本公司《2024 年第三次临时股东大会及 2024
年第一次 A 股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为 2024 年 7 月 26 日
和 8 月 23 日的公告，及日期为 2024 年 8 月 23 日的通函。上述公告及资料已在
《上海证券报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》及/或上海证券交易所
网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 和 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、律师见证情况
律师：刘园园、魏贞珍
深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第一
次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《证券法》、
《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议之法律意见书。
? 报备文件
第一次 A 股类别股东会议决议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议。
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