证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-081
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十九次
会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参
会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框
架协议〉的议案》
监事会认为：公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集
团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由山东黄金集团财务有限公司提供
金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及所属
子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展需要，不存在因关
联关系影响公司及其他中小股东权益的情形。
具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年为公司提供
金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。
本议案需提请公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评估报告》
监事会认为：山东黄金集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会
（现为“国家金融监督管理总局”）批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严
格监管，《公司对山东黄金集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了山东
黄金集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，公司与山东黄金集团财务
有限公司开展存贷款业务风险可控，同意该报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险
处置预案》
监事会认为：公司制定的《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务
有限公司发生存款业务风险处置预案》明确了公司风险预防处置的组织机构及职
责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，处置方案能
够有效防范、控制和化解公司在山东黄金集团财务有限公司的资金风险，维护公
司资金安全，具有可行性。同意该报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
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