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合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
专门会议第二次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议
通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立
董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）
、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本
次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》
公司本次拟对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，有利
于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次关联交易对公司
日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司
章程》等规定。因此，独立董事一致同意公司拟对外投资暨关联交易事项并同意
将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨

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