证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-082
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
临时会议于2024年9月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于
会议的董事十一名。会议符合《公司法》
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》（具体内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议
案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
。
董事会提议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十一日
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