证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-27
天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024
年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年第
二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开了会议。会
议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
独立董事梁津明先生任期即将达到独立董事任职规定的期限，
将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会职务。梁津明先生在担
任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理规范和董事会
稳定运作提供了重要支持，公司董事会对其在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。梁津明先生将按照法律法规和公司章程的
规定，在新任独立董事选任完毕前，继续履行公司独立董事及董事会
相关专门委员会职务。
公司董事会同意张连起先生为公司第八届董事会独立董事候
选人，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。该
议案须提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选
聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》。通过公开招标方式，
拟选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和
内控审计机构，聘期一年。财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为
该议案须提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《制定资本
市场舆情管理制度的议案》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
附件:
独立董事候选人简历
张连起先生,1963 年生人，博士研究生，高级会计师、注册会计
师。全国政协第十二届委员会委员、十三届、十四届常务委员，财政
部全国会计领军人才。现任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通
合伙）暨中税网税务师事务所集团有限公司总裁、中国企业财务管理
协会会长、中国税务学会副会长。兼任北京浩瀚深度信息技术股份有
限公司独立董事、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。历
任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人、
神州数码集团股份有限公司独立董事等。
张连起先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制
人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公
司章程》要求的任职资格。
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