证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-051
福建坤彩材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议的通知于 2024 年 9 月 14 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，
会议于 2024 年 9 月 20 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼
会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
结合市场融资环境及满足公司的经营发展资金需要，公司董事谢超先生计划
向公司提供借款，借款本金额度为人民币 6,000.00 万元，借款有效期自董事会审
议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过两
年，公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展期。借款资金来源为董事
谢超先生质押其所持有的部分公司股份获取的资金。
鉴于本次借款董事谢超先生亦需支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平
合理原则，借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的成本（包括但不限于向
金融机构支付的利息，以及因借款产生的税费等）。公司无需提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本次关联
交易事项，并同意提交董事会审议。本项议案为关联交易事项，关联董事谢超先生
在本次董事会中回避表决。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事向公司提供
借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
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