证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-028
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四
届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月20日在公司会议室以现
场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主
持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张
云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云
先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王爱国先生、
王少华先生为公司副总经理；聘任蒋励女士为公司财务总监；聘任王少华先生为
公司董事会秘书。前述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
其中董事会秘书王少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘
书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，董事会同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会
决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，
同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起算，
至第四届董事会任期届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第
四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）、战略委员会：张云（召集人）、陈强、王爱国
（2）、审计委员会：沈金涛（召集人）、李建革、钱技平
（3）、提名委员会：陈强（召集人）、李建革、钱技平
（4）、薪酬与考核委员会 ：钱技平（召集人）、蒋励、沈金涛
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时
止。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表、审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。
特此公告。
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