中航机载: 中航机载第八届监事会2024年度第六次会议决议公告_股票频道

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股票代码：600372 股票简称：中航机载编号：临 2024-035
中航机载系统股份有限公司第八届监事会
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年
度第六次会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 18 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2024 年 9 月 20 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际
表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航
机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并
一致通过如下议案：
一、
《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是
公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、
募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定，因此监事会同意本次变更部分募投项目实
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施地点事宜。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航机载系统股份有限公司
监事会
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