证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-026
江苏恒立液压股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10
日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事
会第十一次会议的通知，会议于2024年9月20日以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事3名，采用通讯表决方式
的董事4名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审
议了如下议案：
行现金管理的议案》；
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
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