证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-061
北京空港科技园区股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会
第二次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6
号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董
事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，向两
家银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限不超过三年，借款利率不
超过一年期央行 LPR 加 115 基点（其中厦门国际银行股份有限公司北京分行 1
亿元、北京银行股份有限公司顺义支行 0.5 亿元，授信额度及借款利率最终以各
银行实际审批为准）。
上述综合授信 1.5 亿元需由控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带
责任保证担保（最终以各银行实际审批为准），公司无需提供反担保，资产、权
利抵质押等增信措施。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获得通过。
三、报备文件
空港股份第八届董事会第二次会议决议；
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
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