证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-052
宁波能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.6474
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,538,147 99.7076 1,576,901 0.2731 110,900 0.0193
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,204,450 95.2535 2,922,601 4.5484 127,200 0.1981
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,858,447 99.7630 1,215,301 0.2105 152,200 0.0265
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
可续期公司债 ,039 ,901 00
的议案
东提供反担保 ,039 ,601 00
暨关联交易的
议案
经营范围暨修 ,339 ,301 00
订《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 3 为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席
会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
议案 2 为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能
源集团有限公司合计持有的 512,971,697 股已回避表决，关联股东马奕飞、诸南
虎、夏雪玲、张俊俊未参加本次股东大会投票。
三、 律师见证情况
律师：蒋莹磊、洪骁
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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