证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-072
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,576,172 99.9700 65,936 0.0287 2,800 0.0013
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 369,506,196 99.9846 48,656 0.0131 8,180 0.0023
《关于调整公司董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 369,459,616 99.9720 84,596 0.0228 18,820 0.0052
《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 281,194,465 99.9729 70,976 0.0252 5,220 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
事、监事及高级管理人员
购买责任险的议案》
的议案》
的议案》
四届董事会非独立董事
四届董事会非独立董事
四届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
四届董事会非独立董事
四届董事会非独立董事
四届董事会独立董事
届董事会独立董事
四届董事会独立董事
届监事会股东代表监事
届监事会股东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
为累计投票议案，所有议案全部表决通过。
避表决，合计持有公司 139,918,124 股份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：郑嘉炜、周良。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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