正平路桥建设股份有限公司
会
议
资
料
二○二四年九月
一、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议须知
二、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程
三、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案：关于选举非独立董事的议案。
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为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提
高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥
建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。
三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。
四、投票表决的有关事宜
东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表
决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统
计结果。
会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持
表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记的股
东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将
已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代
理的规定办理。
为计票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并
参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣
布表决结果。
普通决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的过半数同意即可通过。
特别决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。
本次股东大会无特别决议议案。
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、其他：
失密、泄密。
音、振动状态。
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一、会议时间
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：2024 年 9 月 27 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00
二、现场会议地点
青海西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
三、出席现场会议对象
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
四、会议表决方式
现场投票、网络投票。
五、召集人
公司董事会
六、会议议程
议案：关于选举非独立董事的议案
名）；
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议案
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
根据工作需要，经公司第五届董事会第六次（临时）会议
审议通过，拟选举田世生为公司第五届董事会非独立董事，简
历如下：
田世生，男，1981 年生，理学硕士，2005 年 7 月至 2013
年 11 月，历任波导萨基姆电子研发有限公司、伊莱比特无线技
术（北京）有限公司、中国电信终端管理中心等通信及互联网
企业研发与管理岗位；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，任北京正
润创业投资有限责任公司 TMT 投资管理经理；2015 年 5 月至 2024
年 9 月，历任北京联储在线金融信息服务有限公司金融产品总
监，联储证券有限责任公司互联网金融事业部副总经理、大类
资产配置部总经理、财富管理总部副总经理、资产管理分公司
常务副总经理、广东分公司总经理、战略客户部总经理等职。
田世生不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定
的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适
合担任上市公司董事的其他情形。
请各位股东及股东代表审议。
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