证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-043
上海创力集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 19 日召开。本次会议由公司董事长
石良希先生主持。
本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人
员、董事会秘书列席了本次会议。
公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出
席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议
案：
一、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
按照公司《2022年限制性股票激励计划》和公司《2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第二个限售期已届满，激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解
除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本
次符合解除限售条件的激励对象共计24人，可解除限售的限制性股票数量393.60
万股。
薪酬与考核委员会意见：薪酬委员会认为公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个解除限售期解除限售的相关条件均已成就，首次授予人员不存
在中国证监会、上海证券交易所所认定的不适当人选的情况，薪酬与考核委员会
对本项议案发表同意的意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事张世洪先生为激励对象，回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《创力集团关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十日
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