依顿电子: 第六届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-19 20:30:11
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                            广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
证券代码:603328   证券简称:依顿电子         公告编号:临 2024-036
         广东依顿电子科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)本次会议通知及材料于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件等方式送达各董
事及其他参会人员,全体董事同意豁免本次会议通知时限。
  (三)本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
  (四)本次会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。
  (五)本次会议由公司董事长张邯先生主持,公司监事和高管人员均列席了
会议。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》
  本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事张邯先生、
李文晗先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生依法回避表决。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上
披露的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:临 2024-038)。
  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临
                            广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
时股东大会,会议召开时间为 2024 年 10 月 9 号下午 3:00,会议通知详见公司
刊载于《中国证券报》、
          《上海证券报》、
                 《证券时报》、
                       《证券日报》及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  (一)第六届董事会第十三次会议决议
  (二)独立董事 2024 年第三次专门会议决议
  特此公告。
                          广东依顿电子科技股份有限公司
                                   董 事 会

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