证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-067
贝达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
了本次会议。
下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
本着平等协商、互惠互利、共同发展的原则，公司拟与武汉禾元生物科技股
份有限公司（以下简称“禾元生物”）签署《药品区域经销协议》，禾元生物委
托公司在约定区域内独家经销植物源重组人血清白蛋白注射液。
本次交易所涉金额及连续十二个月与受同一关联人控制的关联方发生的各类
关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因公司
董事长、首席执行官及实际控制人丁列明先生担任禾元生物董事，根据《公司章
程》中的相关规定，经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议并一致同意通过
本事项后提交董事会审议，无须提交股东大会审议批准，丁列明先生回避表决。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于与武汉禾元生物科技股份有限公司签署<药品区域经销协议>暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事
丁列明先生已回避表决。
选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，董事会提名丁师哲先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于补选第四届董事会非独
立董事的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
案》
公司定于 2024 年 10 月 10 日 15:30 在杭州市临平区经济技术开发区兴中路 355
号贝达药业股份有限公司总部一楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
