证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-32
中国航发动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市天鼎酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事长李健先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。董事孙洪伟
先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事刘志猛先生、
独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；
席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举沈鹏先生为第十一届
董事会非独立董事
三、 律师见证情况
律师：赖熠、吴桐
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表
决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
? 报备文件
中国航发动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
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