证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-056
上海睿昂基因科技股份有限公司
本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 17,200,066
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1673
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海睿昂基因科技股份有限公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
被指定居所监视居住未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024 年 7 月
份有限公司关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-044）。
经理谢立群女士列席本次会议，副总经理薛愉玮先生因被指定居所监视居住未能
出席本次股东大会，副总经理何俊彦先生因被公安机关采取刑事拘留措施未能出
席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项
的公告》（公告编号：2024-044）。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,182,204 99.8962 14,271 0.0830 3,591 0.0209
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《关于终止向 81,084 81.94 14,27 14.4230 3,591 3.6293
不特定对象发 77 1
债券事项的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：沈真鸣、霍莉
本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
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