证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-054
中自科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 113
普通股股东所持有表决权数量 66,092,856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.9661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日公告，会议资
料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议，经
与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事、总经理李云先生代为主
持公司 2024 年第二次临时股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北
京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监
事代表和见证律师共同负责。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
会议，其余高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,989,936 99.8442 67,190 0.1016 35,730 0.0542
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,934,787 99.7608 128,087 0.1937 29,982 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,934,787 99.7608 155,039 0.2345 3,030 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,058,668 99.9482 33,488 0.0506 700 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更部分
回购股份用途
注册资本的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同
意即为通过。
三、 律师见证情况
律师：丁婧雅、杨雨佳
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
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