中望软件: 第六届董事会第八次会议决议公告

证券之星 2024-09-19 19:05:57
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证券代码:688083       证券简称:中望软件      公告编号:2024-074
              广州中望龙腾软件股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)第六届董事
会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 9 月 13 日以书面方式送达全
体董事。本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长
杜玉林先生主持,本次会议公司应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾
软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  公司本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定,同时,是根据公司实际经营情况并结合行业未来发
展后作出的审慎分析判断,有利于进一步提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,
不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并一致同意将该议案提交公司第六
届董事会第八次会议审议。
  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-077)。
   (二)《关于续聘会计师事务所的议案》
   根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程的相关规定,
拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构,
开展 2024 年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务,聘期为一年。同时提请股
东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计业务的实际情况及市场情况签署相关协
议和文件。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并一致同意将该议案提交公司第六
届董事会第八次会议审议。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所公告》
                                       (公告编号:
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,拟召开公司 2024
年第五次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会负责召集,由公司董事长主持,公
司召开 2024 年第五次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见《关于召开 2024
年第五次临时股东大会的通知》。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见公司同日刊载于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2024 年第五次临时股东大
会的通知》(公告编号:2024-078)
   特此公告。
                          广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

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