证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-036
南京磁谷科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 9 月 14 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 9
月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并
主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表
列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分有 1 名激励对象离职已不
符合激励资格，5 名激励对象个人层面绩效考核未达到当批次全部归属条件，4
名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，上述激励对象对应
的已授予但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效。公司本次作废部分限
制性股票符合有关法律、法规以及《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定，
不存在损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票合计 6.35 万股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票
的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属事项符
合《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司按照 2023 年第一次临时股东大会的授权和《激励计
划（草案）》的相关规定，为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜，本
次可归属数量为 39.12 万股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司监事会
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