证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-057
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二
届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过直接送达方式向全
体监事发出。
本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为李
永、张彬、李玲。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会
会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材
料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规
定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销，
并相应减少公司注册资本 167,400 元。
本次回购股份注销手续完成后，
公司总股本将由 222,963,178 股
减少至 222,795,778 股，公司股本结构变化如下：
变动前 变动后
股份
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件股份 138,173,738 61.9716% 138,173,738 62.0181%
二、无限售条件股份 84,789,440 38.0284% 84,622,040 37.9819%
三、股份总数 222,963,178 100.0000% 222,795,778 100.0000%
结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的规定，并根据
公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股份及其变动管理制度>的议案》
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，
结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）
》等最
新规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》相关
条款进行修订。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
山东海科新源材料科技股份有限公司监事会
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