证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-078
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送
达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立
董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议
由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-080）。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
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