证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-054
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2024年9月13日以书面形式向各位董事
发出了召开第十一届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第十一届
董事会第十四次会议于2024年9月19日（星期四）上午以通讯方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列
席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、
法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃
权0票。王陆霁先生简历详见附件。
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通
过并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：本次聘任人员的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未
发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高
级管理人员聘任程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
附件：王陆霁先生简历
王陆霁，男，1980年12月出生，2003年3月参加工作，中共党员，大学本
科学历，工程师。2003.03-2009.06上海现代轨道交通股份有限公司电力
调度员、6号线事业部综合室；2009.06-2013.10上海地铁第四运营有限
公司客服部、区域站长；2013.10-2021.10上海地铁第四运营有限公司12
号线线路管理部副经理、第七党支部书记、12号线党总支书记、12号线
线路管理部经理；2021.10-2024.08上海申凯公共交通运营管理有限公
司副总经理。
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