证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-061
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于 2024 年 9 月 10 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事
券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度以简易程序向特定
对象发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司 2023 年年度股东大会的授权
以及公司实际业务情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事
项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意公司对延安安德利果蔬汁有限公司增加投资人民币 5000 万元。本次增资完成
后，延安安德利果蔬汁有限公司将由全资孙公司变更为全资子公司。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
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