证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-18
浙江力聚热能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 75.3280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召
集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,453,302 99.8611 83,902 0.1223 11,300 0.0166
章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,466,402 99.8802 53,202 0.0776 28,900 0.0422
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,401,096 99.7849 117,508 0.1714 29,900 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,460,202 99.8711 58,402 0.0851 29,900 0.0438
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,462,802 99.8749 55,702 0.0812 30,000 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,457,802 99.8676 60,802 0.0886 29,900 0.0438
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,468,802 99.8837 49,802 0.0726 29,900 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,448,702 99.8544 67,602 0.0986 32,200 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,442,402 99.8452 65,902 0.0961 40,200 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,473,702 99.8908 44,502 0.0649 30,300 0.0443
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,458,002 99.8679 56,702 0.0827 33,800 0.0494
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,461,602 99.8732 50,002 0.0729 36,900 0.0539
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
为公司非独立董
事
为公司非独立董
事
为公司非独立董
事
公司非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
选举徐栋娟女士
为公司独立董事
为公司独立董事
公司独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
为公司非职工代
表监事
为公司非职工代
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2024 年
分配预案的
议案
分自有资金
进行现金管
理的议案
先生为公司
非独立董事
先生为公司
非独立董事
女士为公司
非独立董事
士为公司非
独立董事
女士为公司
独立董事
先生为公司
独立董事
生为公司独
立董事
先生为公司
非职工代表
监事
先生为公司
非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二
以上通过议案；议案 13、14、15 以累积投票方式投票表决，所有候选非独立董
事、独立董事、监事均当选。
三、 律师见证情况
律师：朱爽、杨北杨
浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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