证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-090
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方
式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
表决权的股份12,603,258股，占公司总股本的1.2426%。
现场出席的股东及股东代理人共5人，代表股份53,320,031股，占公司总股本的
本的26.7753%。
二、议案审议表决情况
表决结果：同意323,393,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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弃权364,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1123%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日
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