深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024
年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》。
同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审
计和内部控制审计机构，聘期一年，拟定 2024 年度审计费用为 155 万元（含税），
其中财务报告审计费用 115 万元，内部控制审计费用 40 万元。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-048。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<深圳市漫步者
科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团
队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划
并制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司提名、薪酬与考核委员会及 2024
年第四次独立董事专门会议审议通过。
该议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》详
见指定披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告 2024-049。
《深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<深圳市漫步者
科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《公司法》
《证券法》
《指导
意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2024
年员工持股计划（草案）》之规定，制定《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司提名、薪酬与考核委员会及 2024
年第四次独立董事专门会议审议通过。
该议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见指
定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与 2024 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（草案）》作出解释；
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出决定；
持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
该议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》。
同意于 2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 起召开 2024 年第三次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2024 年 10
月 10 日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券
时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-050。
特此公告。
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董 事 会
二〇二四年九月十九日
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