股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—101
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
结合的方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公
中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 9 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 436
代表股份数（股） 896,624,618
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.8129
其中
代表股份数（股） 810,616,773
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.1161
代表股份数（股） 86,007,845
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.6967
代表股份数（股） 87,284,096
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.7961
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
总体表决情况：同意 894,962,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1804％。
中小股东总体表决情况：同意 85,622,254 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 98.0961％；反对 44,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0512％；弃权 1,617,142 股（其中，因未投票默认弃权 200 股）
，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8527％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总体表决情况：同意 894,878,396 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1902％。
中小股东总体表决情况：同意 85,537,874 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 97.9994％；反对 41,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0472％；弃权 1,705,002 股（其中，因未投票默认弃权 800 股）
，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9534％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案选举周娇女士为公司监事。
总体表决情况：同意 894,755,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1910％。
中小股东总体表决情况：同意 85,414,534 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 97.8581％；反对 157,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1802％；弃权 1,712,282 股（其中，因未投票默认弃权 600 股）
，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9617％。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 892,934,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3936％。
中小股东总体表决情况：同意 83,593,909 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 95.7722％；反对 160,710 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1841％；弃权 3,529,477 股（其中，因未投票默认弃权 800 股）
，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0437％。
表决结果：通过。
本议案选举吴文多先生为公司董事。
总体表决情况：同意 894,771,557 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
总数的 0.1927％。
中小股东总体表决情况：同意 85,431,035 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 97.8770％；反对 125,253 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1435％；弃权 1,727,808 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9795％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会
议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二四年九月十八日
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