证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-090
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生
（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计 98 名，代表股份数为
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东共 90 名，
代表股份数为 1,198,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.3106%。
参加本次股东大会现场会议的股东共 8 名，代表股份数为 143,730,305 股，
占公司有表决权股份总数的 37.2550%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 90 名，代表股份数为 1,198,444 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3106%。
公司董事、监事及高级管理人员出席和列席本次会议。广东广信君达律师事
务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下提案：
总表决情况：
同意 144,790,549 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 1,060,244 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
小股东所持有效表决权股份总数的 1.2266%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 144,791,249 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 1,060,944 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
小股东所持有效表决权股份总数的 1.2683%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 144,819,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 1,089,044 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 1.3851%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案》
总表决情况：
同意 144,445,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2500%。
中小股东总表决情况：
同 意 715,672 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的30.2309%。
四、律师出具的法律意见
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十八日
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