证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-040
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
第一会议室。
的股份 301,301,378 股，占公司总股本的 42.6386%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 5 人，代表股份 296,155,200 股，占公司有表决权股份总数的 41.9103%；
参加网络投票的股东 222 人，代表股份 5,146,178 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 223 人，代表公
司股份 5,146,278 股，占公司有表决权股份总数的 0.7283%。
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
表决结果：同意 300,646,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7826%；
反对 465,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1547%；弃权 188,950 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0627%。
其中中小股东表决结果：同意 4,491,338 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 87.2735%；反对 465,990 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 9.0549%；弃权 188,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6716%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：同意 300,665,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7891%；
反对 453,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1504%；弃权 182,150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0605%。
其中中小股东表决结果：同意 4,510,838 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 87.6524%；反对 453,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 8.8081%；弃权 182,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5395%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 300,667,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7897%；
反对 440,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 193,520 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0642%。
其中中小股东表决结果：同意 4,512,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 87.6894%；反对 440,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 8.5503%；弃权 193,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7604%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本
次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、
表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日
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