股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-049
广州广日股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式
发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区
金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结
合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 4 名，董事汪帆先生、董事
骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生因公务原因未能出席现场
会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》：
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，
其中，年报审计费用 98 万元，内控审计费用 20 万元。
本议案已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 9 月 19 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-051）。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子公司广州广日
电气设备有限公司增资的议案》：
同意公司和全资子公司安捷通电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司按持
股比例向子公司广州广日电气设备有限公司增资 10,000 万元，其中，
公司增资 6,000
万元，安捷通电梯有限公司增资 3,000 万元，广州广日电梯工业有限公司增资 1,000
万元。增资完成后，广州广日电气设备有限公司注册资本变更为 52,900 万元人民
币，各股东持股比例不变。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第四次
临时股东大会的议案》：
同意公司于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。通知内
容详见 2024 年 9 月 19 日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-052）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日
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