证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-089
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年
的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘文静女士、
于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先
生、钟舒乔先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议
的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《蓝
帆医疗股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
相关制度的议案》；
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，明确
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善
公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，董事会同意将董事会下设的“董事会战略
委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理职责
等内容，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议
事规则》，同时对议事规则部分条款进行修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事会战略与ESG委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
经公司第六届董事会第十三次会议以及2024年第二次临时股东大会审议通过，赵
永清先生、刘海波先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自2024年第二次临时股
东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，董事会同意补选第六届董事会专门
委员会委员如下：
同意补选赵永清先生（简历附后）为战略与ESG委员会委员，与现任委员刘文静女
士、李振平先生组成公司第六届董事会战略与ESG委员会，仍由刘文静女士担任主任委
员。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意补选刘海波先生（简历附后）为审计委员会委员，与现任委员乔贵涛先生、于
苏华先生组成第六届董事会审计委员会，仍由乔贵涛先生担任主任委员。
同意补选赵永清先生、刘海波先生为提名委员会委员，与现任委员刘文静女士组
成第六届董事会提名委员会，由赵永清先生担任主任委员。
同意补选刘海波先生为薪酬与考核委员会委员，与现任委员刘文静女士、乔贵涛
先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，由刘海波先生担任主任委员。
赵永清先生、刘海波先生担任董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十九日
附件：
简 历
赵永清先生，1972年8月生，中国国籍，无境外居留权，上海同济大学硕士和中欧
国际工商学院MBA。曾任中欧国际工商学院教育发展基金会理事、秘书长、奇璞领袖
创新工坊联合创始人、上海美国商务中心中国代表处首席代表，就中国卫生健康政策、
医保支付创新、医疗器监管、医院管理中的难题和痛点、企业合规建设等课题，集合政
策专家和行业领凝聚行业共识，积极建言献策。现任上海创奇健康发展研究院联合创
始管理合伙人、副院长，中国健康智库联盟联席秘书长，中国生命科技创新生态联盟
（DEA）联席理事长。
赵永清先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存
在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网
核查，赵永清先生不属于失信被执行人。
刘海波先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，
中国政法大学在职硕士研究生，中国社会科学院研究生院法学高级课程班毕业。中国
共产党淄博市临淄区第十八届、十九届人民代表大会代表、监察和司法委员会委员，淄
博市律师协会常务理事，并先后被聘任为张店区人民政府、临淄区人民政府、淄博市临
淄区市场监督管理局、淄博市临淄区水利局等多家政府机关、企事业单位法律顾问。现
任山东全正（临淄）律师事务所主任、党支部书记，兼任淄博齐翔腾达化工股份有限公
司独立董事。
刘海波先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院
网核查，刘海波先生不属于失信被执行人。
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