证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-072
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会已任
期届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，按程序进行换届选举工作。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《金开新能源股份有限公司章程》（以
下简称“
《公司章程》”）等有关规定，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第十届董事
会第五十一次会议、第十届监事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提
名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举提名第十一届
监事会监事候选人的议案》，具体情况如下：
一、 关于董事会换届选举的事项
根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中非独立董
事五名，独立董事三名，职工董事一名。经公司董事会提名委员会资格审核，
董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐女士、李海峰先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名寇日明先生、秦海岩先生、
刘澜飚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，寇日明先生为会计
专业人士。上述候选人简历详见附件。职工董事将根据《公司章程》的规定，
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，与其他
五名非独立董事、三名独立董事共同组成第十一届董事会。
上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，非独立董
事候选人以非累积投票制选举，独立董事候选人以累积投票制选举。公司第十
一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
二、关于监事会换届选举的事项
根据《公司章程》，公司第十一届监事会将由三名监事组成，其中职工代表
的比例不低于 1/3。公司监事会同意提名张轩先生、只金瑞女士为公司第十一
届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。职工代表监事将根
据《公司章程》的规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生，与其他二名监事共同组成第十一届监事会。
上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以非累积
投票制投票选举。公司第十一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。
三、其他事项说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、第十届监事会按照《公
司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范
性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市
公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；
不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独
立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。
独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交
公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明及提名人声明与
承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
级工程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行
员、经理助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开
新能科技有限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技
有限公司)副总经理、总经理、执行董事，金开新能源股份有限公司总经理。
现任天津津融投资服务集团有限公司副总经理，金开新能源股份有限公司党委
书记、董事长。
截至本公告披露日，尤明杨先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
位，会计师。现任天津津融投资服务集团有限公司投资总监，兼任企业运营管
理部总经理、天津津融国金投资有限公司董事长、天津津融资本管理有限公司
董事长。
截至本公告披露日，王维先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
士学位，正高级经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司资产运营部总经
理，兼任天津金开企业管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
截至本公告披露日，战友先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年 8 月参加工作。现任国开金融有限责任公司投资三部资深副经理，金开新能
源股份有限公司董事。
截至本公告披露日，夏璐女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
工程师，中共党员，曾在中国华电集团贵港发电有限公司、国家电投山东电力
工程咨询院有限公司、国家电投中国电力国际有限公司、通用技术集团中国技
术进出口集团有限公司任职，现任通用技术集团国际控股有限公司投资管理部
副总经理。
截至本公告披露日，李海峰先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
程师，中共党员。1974 年 11 月参加工作，曾任国家能源投资公司水电项目部
副处长，国家开发银行处长、局长助理、副局长，中国长江三峡工程开发总公
司股份制改造办公室主任，中国长江电力股份公司党委委员、副总经理、财务
总监，瑞银集团投资银行(香港分行)固定收益部董事总经理，中国再保险集团
公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任金开新能源股份有限公司独立董事，
中美绿色基金合伙人、副董事长兼首席财务官等。
截至本公告披露日，寇日明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年 7 月参加工作，曾任中国船级社工程师。现任金开新能源股份有限公司独立
董事，北京鉴衡认证中心主任，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长，
全国风力机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，国际电工委员会可再生能源
设备认证互认体系 IECRE 副主席，世界风能协会副主席，中国消费品质量安
全促进会副理事长，国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专
家，IEEE PES 能源发展与发电技术委员会（中国）碳中和与减少温室气体排
放技术及其应用分委会副主席。
截至本公告披露日，秦海岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
开大学经济学院研究中心主任、南开大学金融学院副院长，现任金开新能源股
份有限公司独立董事、南开大学金融学院中心主任。
截至本公告披露日，刘澜飚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历
位，会计师、助理经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司财务部总经理。
截至本公告披露日，张轩先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
学硕士学位，经济师。现任天津津融投资服务集团有限公司法务风控部总经理。
截至本公告披露日，只金瑞女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
