证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-095
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024
年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，
并于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第
四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及董事会各专门委员
会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选
举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公
告如下：
一、第四届董事会、监事会组成情况
董事长：张建成
非独立董事：张建成、俞国华、董丽萍、阳能中
独立董事：范保群、李寿喜、包新民
公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年；公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第三届董事会第二十九次
会议决议公告》（公告编号：2024-082）。
战略委员会：张建成、俞国华、董丽萍、范保群、包新民，其中张建成担任
主任委员。
审计委员会：包新民、李寿喜、阳能中，其中包新民担任主任委员。
提名委员会：李寿喜、范保群、张建成，其中李寿喜担任主任委员。
薪酬与考核委员会：范保群、包新民、董丽萍，其中范保群担任主任委员。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员包新民为会计专业
人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事
会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
监事会主席：许晓彤
监事：叶华敏、汪永颂（职工代表监事）
公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年；公司第四届监事会监事的简历详见公司分别于 2024 年 8 月 31 日及
《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-083）及《关于职
工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。
二、高级管理人员、证券事务代表情况
上述人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2024-092）。聘
任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高
级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情
形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第
四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
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