证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031
济南恒誉环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 48,614,558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7600
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限
公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,353,193 99.4623 261,365 0.5377 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,243,619 99.2369 370,939 0.7631 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,237,396 99.2241 377,162 0.7759 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,237,396 99.2241 377,162 0.7759 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
供担保暨关联 61 5
交易进展的议
案》
<2024 年限制性 00 9
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
<2024 年限制性 49 2
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
东大会授权董 49 2
事会办理公司
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李云朔律师、汲丽丽律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
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