证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-092
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 11:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求，并
以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事
开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合
考虑了公司基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期发展的
潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格，同时
在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18
日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下
一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年
司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的转股价格向下修正权利。
本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司
债券》以及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次暂不向
下修正“旗滨转债”转股价格的相关事项。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：公司继续开展期货套期保值业务是为充分利用商品期货市场的
套期保值功能，规避纯碱、锡、白银等原材料价格波动带来的经营风险，锁定采
购价格降低生产成本而采取的有效应对措施，有利于确保公司年度经营目标的实
现,符合公司未来经营发展需要。公司已制定《株洲旗滨集团股份有限公司套期
保值管理制度》，规范了具体业务操作规程，通过进一步加强内部控制，落实风
险防范措施，可有效控制和防范套期保值业务相关风险。该事项履行了相关审批
程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续开展期货套期保值业务的相关
事项。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月十九日
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