证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-070
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会
议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨
先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金开新能源股份有限公司章程》（以
下简称“
《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于董事会换届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，公司董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐
女士、李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述非独立董
事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为非独立董事
候选人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述非独立董
事候选人提请公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于董事会换届选举提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名寇日明先生、
秦海岩先生、刘澜飚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述独立董事
候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为独立董事候选
人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述独立董事候选
人提请公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
