证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-056
伊之密股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时监事会会议于
结合的方式已于 2024 年 9 月 12 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程
相结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事
会主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局等
相关部门签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》
公司于 2024 年 9 月 10 日通过浙江省自然资源智慧交易服务平台参与了土地
使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为浔 2024（工）-21 号的土地使用权，并
于 2024 年 9 月 10 日与湖州市自然资源和规划局南浔分局签订了《国有建设用地
使用权出让网上拍卖成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需
要与湖州市自然资源和规划局南浔分局等相关部门签署《国有建设用地使用权出
让合同》，现提请公司董事会审议。同时，拟授权公司管理层签署相关文件。
经审核，全体监事认为：关于公司拟与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔
分局等相关部门签署《国有建设用地使用权出让合同》的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，监事会同意上述事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司拟与湖州市南浔区东迁街道办事处签署<南浔区
工业“标准地”投资建设协议>的议案》
公司于 2024 年 9 月 10 日通过浙江省自然资源智慧交易服务平台参与了土地
使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为浔 2024（工）-21 号的土地使用权，并
于 2024 年 9 月 10 日与湖州市自然资源和规划局南浔分局签订了《国有建设用地
使用权出让网上拍卖成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需
要与湖州市南浔区东迁街道办事处签署《南浔区工业“标准地”投资建设协议》，
现提请公司董事会进行审议。同时，拟授权公司管理层签署相关文件。
经审核，全体监事会认为：关于公司拟与湖州市南浔区东迁街道办事处签署
《南浔区工业“标准地”投资建设协议》的决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，其决策程序合法、有效。综上，监事会同意上述事项。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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