证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-071
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十七次会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关
材料已于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，募集资金投向和建设内容均未发生改变，不存在损害公司和股东
利益的情形。本次部分募投项目变更实施主体履行了必要的决策程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
监事会认为：本次融资租赁事项符合全资子公司生产经营实际，通过盘活现
有资产拓展了融资渠道；被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信
情况及偿债能力有充分了解且能及时掌握相关情况，担保风险总体可控。本次决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
监事会认为：本次控股子公司增资扩股暨关联交易符合公司长期发展战略，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次控股子公司增资扩股暨关联
交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
本次控股子公司增资扩股暨关联交易事项。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
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