证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-055
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十四次董
事会于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 18 日
以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议
应签字董事 9 人，实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）
《关于不向下修正“嘉泽转债”转股价格的议案》。
本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年，即自2020年8
月24日至2026年8月23日。鉴于“嘉泽转债”距离6年存续期届满尚
远，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股
价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正
“嘉泽转债”转股价格。且未来六个月内（即2024年9月19日至2025
年3月19日），若“嘉泽转债”触发转股价格向下修正条件，公司均不
向下修正“嘉泽转债”转股价格。
具体内容详见2024年9月19日披露的《嘉泽新能源股份有限公司
关于不向下修正“嘉泽转债”转股价格的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二四年九月十九日
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